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Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux - Groupe Industrie Services Info - 9782354741204 -
Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux 
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Lutter contre le blanchiment des capitaux
Année : 06/2020 

Auteur : 

Editeur : GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO

Collection : Les essentiels

Date parution :

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière.
En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation.
Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.
Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne.
Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne.
responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Auteurs :

Docteur en droit et titulaire d'un DESS Assurance de Paris 2, Aziz Belayachi est avocat associé au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. En charge de l'équipe juridique assurance du cabinet, il intervient sur tous les aspects liés au droit et à la réglementation des produits vie et non vie et des organismes d'assurance et de réassurance. Il accompagne également les acteurs du marché de l'assurance dans les problématiques liés à leur organisation et à leur gouvernante. Titulaire d'un DESS en droit des assurances et diplômée de l'Institut des Assurances de Lyon 3, Mylène Bureau est avocate au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. Elle intervient régulièrement en conseil et en contentieux auprès des organismes d'assurance et les assiste sur l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires liés à leur activité et à leurs produits.


En suivant ce lien, retrouvez tous les livres dans la spécialité Assurances.
Reliure : Broché
Nbr de pages : 125
Dimension : 12 x 18 x 0.7 cm
Poids : 110 gr
ISBN 10 : 2354741200
ISBN 13 : 9782354741204
32,00 €
Epuisé , cet ouvrage n'est plus commercialisé par l'éditeur (en savoir plus)

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CONNAITRE LES OBLIGATIONS PESANT SUR LES ORGANISMES D'ASSURANCE
ORGANISER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT AU SEIN ET EN DEHORS DES GROUPES
RECOURIR A DES TIERS POUR LA MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE
CONNAITRE LES MODALITES DE CONTROLE ET LES SANCTIONS ENCOURUES